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五家出问题的投资公司,幕后董事兼股东是多米尼加共和国人士马塔,他相信已离开新加坡。
五家出问题的投资公司,幕后董事兼股东是多米尼加共和国人士马塔,他相信已离开新加坡。

(新加坡25日讯)数千名新马投资者投资钻石名酒却货不对办后,赫然发现五家问题公司的幕后董事兼股东竟是同一人。

《商业时报》报道,四家新加坡公司Australian Wine Index (Singapore)、The Bottled Wealth Holdings、Emily’s Fine Wines、Asia Fine Diamonds及马来西亚的Exquisite Bottle Index,吸引了数千人投资钻石名酒,却没有给予所承诺的回报,被投诉货不对办,近月来引起轩然大波。

据商业信息供应商“联手”和会计与企业管制局(ACRA)资料,这些公司有一个共同点:多米尼加共和国人士马塔曾担任五家公司的董事和股东。

过去四年,新加坡消费者协会已接获针对四家新加坡公司的81起投诉,其中两家名酒公司自去年开始各有21起投诉。《海峡时报》本月初也报道钻石公司的负责人失联,还拖欠职员两个月薪水,投资者也在去年底投诉两家名酒公司行销手段强硬且没有给予回报。

在马来西亚的投资者则因为不满,而在社交媒体上投书并设立脸书群组等。

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投资者指出,这些公司承诺一年能给予15%回报率,有的从未见过自己所投资的名酒或钻石。

幕后董事已离狮城

《商业时报》记者多次联系不果,幕后董事相信已离开新加坡。

马塔曾在多米尼加共和国的北部城市银港就读,在当地第一所私人大学考获公关、管理与国际行销的硕士文凭。

根据马塔的网上履历,他曾在西班牙担任国际公司的行销董事九年,并在2002年移居新加坡。

马塔相信是在2012年底开始活跃于名酒与钻石投资生意,并在过去几年先后成立数家公司,但有的不久后就倒闭。

问题公司纷纷关闭

问题公司纷纷关闭,投资者索赔无门,只能通过民事诉讼索偿。

这些公司中有的已关闭,负责人也不知所终。其中The Australian Wine Index则已被卖回给原股东林来顺(译音,洋名艾文)。他表示正与投资者协调赔偿事宜。

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出问题的马来西亚公司,在投资者提出诉讼而没有回应后,已被法庭下令清盘。有投资者透露,当地警方指初步调查显示公司没有涉及违法行为,因此建议投资者通过民事诉讼索回赔偿。

林来顺透露,根据其中三家名酒公司共用的系统资料,有8700人共投资了1亿6000万元新币(约4.7亿令吉)。

新加坡金融管理局(MAS)受询时指出,事件所涉及的各方并不在当局注册或管辖范围内,警方则证实接获报案,但不愿多加置评。